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投资者公告

青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

2016-08-09 14:08:23

 

  青岛农村商业银行股份有限公司(以下称“本行”)根据第二届董事会第六次会议决议,定于2016年8月 26日上午9:00召开本行2016年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)会议时间:2016年8月26日(星期五),上午9:00,会议期限半天。

  (二)会议地点:青岛市崂山区海安路24号(海龙路与梅岭西路交叉口)海林山庄3楼阶梯会议室。

  (三)召开方式:现场会议。

  二、参会对象

  (一)截至2016年8月10日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本行股东;

  (二)本行董事、监事及高级管理人员;

  (三)本行聘请的见证律师及其他人员。

  三、会议事项

  1.关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案

  2.关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市过程中授权的议案

  3.关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案

  4.关于本行就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案

  5.关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案

  6.关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案

  7.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案

  8.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案

  9.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案

  10.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案

  11.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案

  12.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度(草案)》的议案

  13.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度(草案)》的议案

  14.关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》的议案

  15.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度(草案)》的议案

  16.关于制定拟于上市后适用的《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法(草案)》的议案

  17.关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》的议案

  18.关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2013-2015年度及2016年1-6月关联交易事项的议案

  19.关于选举贾承刚先生为第二届董事会董事的议案

  20.关于选举商有光先生为第二届董事会独立董事的议案

  21.关于选举彭小军先生为第二届董事会独立董事的议案

  22.关于选举曹彤先生为第二届董事会独立董事的议案

  23.关于选举林盛先生为第二届董事会独立董事的议案

  24.关于选举栾丕强先生为第二届监事会外部监事的议案

  25.关于聘请毕马威华振会计师事务所为本行2016年度外审机构的议案

  四、会议登记办法

  (一)登记时间:2016年8月18日至8月19日,每天9:00—11:30;14:00—17:00。

  (二)登记地点:本行董事会办公室(青岛市香港东路109号610室)

  (三)登记方式:出席会议者在登记时间内至登记地点现场或传真、邮寄等方式进行登记。

  (四)登记手续:

  自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件及本人身份证原件及复印件办理登记手续。

  企业法人股东,由法定代表人亲自出席会议的,持营业执照副本复印件、本人身份证原件及复印件、股东帐户卡复印件;委托代理人出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

  上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。其中,股东授权委托书至少应于本次股东大会召开24小时前备置于本行董事会办公室。

  五、其他事项

  (一)会议报到时间:2016年8月26日上午8:00—8:45。

  (二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人,应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。

  (三)本公告发布地点:《青岛日报》及本行网站:www.qrcb.com.cn。

  (四)会务联系人及联系电话

  联系人:王先生

  联系电话:0532-85933757,85933798

  传真电话:0532-85933800

  地址:青岛市香港东路109号610室(邮编:266061)

  (五)如有需要,本行代为安排住宿,食宿费、交通费自理。

  特此公告。

 

  附件: 授权委托书

 

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2016年8月10日