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投资者公告

青岛农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告

2017-05-26 11:24:35

 

  一、会议召开情况

  召开时间:2017年5月26日

  召开地点:青岛农商银行407会议室

  召开方式:现场会议

  表决方式:记名投票

  召集人:公司董事会

  主持人:刘仲生董事长

  二、会议出席情况

  出席会议的股东和代理人共57人,代表有表决权股份3,278,310,000股,占公司有表决权股本总额的半数以上,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议。

  三、议案审议情况

  1、关于《青岛农商银行2016年董事会工作报告》的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、关于《青岛农商银行2016年监事会工作报告》的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、关于《青岛农商银行2016年财务决算和2017年财务预算》的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  4、关于《青岛农商银行2016年利润分配方案》的议案

  本议案同意股份数2,518,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的76.82%;反对股份数750,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的22.88%;弃权股份数10,000,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3%。

  5、关于2016年股东认购不良资产净回收额分配的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  6、关于授权董事会整体处置不良资产包的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  7、关于修订青岛农村商业银行股份有限公司章程的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  8、关于延长青岛农商银行发行绿色金融债券授权有效期的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  9、关于发行青岛农商银行二级资本债券并向董事会授权的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  10、关于发行青岛农商银行信贷资产支持证券并向董事会授权的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  11、关于发行青岛农商银行非资本金融债券并向董事会授权的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  12、关于修订董事、监事履职费用方案的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  13、关于确认青岛农村商业银行股份有限公司2016年度的关联交易事项的议案

  本议案同意股份数1,308,310,000股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

  14、关于部分关联方2017年日常关联交易预计额度的议案

  本议案同意股份数1,578,310,000股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

  15、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  16、关于延长首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有效期的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  17、关于选举孙国茂为本行独立董事的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。。

  18、关于聘请本行2017年度外审机构的议案

  本议案同意股份数3,278,310,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股份数0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经山东琴岛律师事务所滕宏力律师、宋文清律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规及本行《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格均合法有效,本次会议表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

 

青岛农村商业银行股份有限公司董事会  

2017年5月26日