关于青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业关联交易情况的公告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，现将青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业关联交易情况公告如下：
一、关联交易概述及交易标的情况
本行股东大会审议通过了《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，其中青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业预计额度580,000万元，其中授信类业务470,000万元，存款类业务110,000万元。
二、交易对手情况
（一）青岛全球财富中心开发建设有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（国有独资）
2.经营范围：区内土地开发建设和投资，房地产开发和经营，国有资产运行和资本运作，房屋租赁，广告牌租赁，发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.法定代表人：安杰
4.注册地：山东省青岛市崂山区金家岭街道苗岭路15号青岛金融中心大厦1801室。
5.注册资本及其变化：目前注册资本为450,654 万元；经查询工商信息，2012年 6 月 8 日注册资本由 2,000 万元变更为 25,500万元，2012年9月21日注册资本金由25,500万元变更为28,500万元，2013年4月11日注册资本金由28,500万元变更为33,500万元，2013年4月23日注册资本金由33,500万元变更为41,000万元，2015年3月6日注册资本金由41,000万元变更为56,000万元,2015年10月21日注册资本金由56,000万元变更为148,800万元，2016年7月19日注册资本金由148,800万元变更为184,774万元，2017年4月24日注册资本金由184,774万元变更为319,774万元，2018年1月15日注册资本金由319,774万元变更为429,154万元，2020年1月15日注册资本金由429,154万元变更为450,654 万元。
6.与本行的关联关系：本行曾任股东监事安杰在该公司担任董事长。
（二）青岛灏智开发建设有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；食品互联网销售；食品经营；成品油零售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属链条及其他金属制品销售；办公用品销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；日用品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；金属材料销售；机械设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；日用化学产品销售；日用百货销售；电子产品销售；电工器材销售；砼结构构件销售；日用口罩（非医用）销售；轴承销售；防腐材料销售；电力设施器材销售；木材销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；金属制品销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；日用杂品销售；建筑装饰材料销售；橡胶加工专用设备销售；石棉水泥制品销售；金属矿石销售；医用口罩批发；医用口罩零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3.法定代表人：侯君虎
4.注册地：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2101室。
5.注册资本及其变化：目前注册资本为1,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛全球财富中心开发建设有限公司的子公司。
（三）青岛镇华数字传媒有限公司
1.经济性质或类型：其他有限责任公司
2.经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；信息系统集成服务；图文设计制作；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3.法定代表人：杨燕利
4.注册地：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2316室。
5.注册资本及其变化：目前注册资本为1,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛全球财富中心开发建设有限公司的子公司青岛浩基资产管理有限公司的控股公司。
（四）青岛财堃城市建设发展有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；房地产咨询；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；市政设施管理；城乡市容管理；规划设计管理；房屋拆迁服务；物业管理；土石方工程施工；土地整治服务；工程管理服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3.法定代表人：安杰
4.注册地：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦1808室。
5.注册资本及其变化：目前注册资本为30,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛全球财富中心开发建设有限公司的子公司。
（五）青岛浩基资产管理有限公司
1.经济性质或类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.经营范围：资产管理，自有资金对外投资及投资管理（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房屋租赁，广告牌租赁，发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.法定代表人：安杰
4.注册地：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2312室。
5.注册资本及其变化：目前注册资本为199,880万元；经查询工商信息，2012年 6 月 8 日注册资本由 10,000万元变更为 70,000万元，2020年11月25日注册资本金由70,000万元变更为199,880万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛全球财富中心开发建设有限公司的子公司。
（六）山东林蔚房地产开发有限公司
1.经济性质或类型：其他有限责任公司
2.经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书经营）；建筑材料、建筑五金销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3.法定代表人：侯君虎
4.注册地：山东省青岛市崂山区中韩街道苗岭路15号青岛金融中心大厦2314室。
5.注册资本及其变化：目前注册资本为2,000万元；经查询工商信息，2004年 9 月 15 日注册资本由850万元变更为2,000万元。
6.与本行的关联关系：本行股东青岛全球财富中心开发建设有限公司的控股子公司。
（七）青岛融资再担保有限责任公司
1.经济性质或类型：其他有限责任公司
2.经营范围：许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3.法定代表人：吕世军
4.注册地：山东省青岛市崂山区苗岭路15号601户。
5.注册资本及其变化：目前注册资本为100,000万元。
6.与本行的关联关系：该公司监事刘加勇为本行股东青岛全球财富中心开发建设有限公司的董事。
三、定价政策
本行与青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，本行在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。
四、关联交易金额及相应比例
本次青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业关联交易预计额度为580,000万元，占本行2022年末资本净额的比例为14.7%，按照《银行保险机构关联交易管理办法》，属于重大关联交易。
五、关联交易控制委员会、董事会、股东大会意见或决议情况
第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十一次会议、第四届董事会第十九次临时会议逐项审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》，审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度。
第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十二次会议、第四届董事会第二十次临时会议逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度。
2022年度股东大会逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度。
六、独立董事发表意见情况
独立董事对第四届董事会第十九次临时会议审议的《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》的事前认可意见：公司预计的部分关联方2023年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。
独立董事意见：公司预计的部分关联方2023年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对第四届董事会第二十次临时会议审议的《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见：公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。
独立董事意见：公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》，并同意将调整后的《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》相关子议案按照审批权限提交股东大会审议。
青岛农商银行
2023年7月11日
